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扁家洗钱流程复杂检方称有高人指点图片

发布时间:2020-01-14 21:52:27 阅读: 来源:工业炉厂家

扁家洗钱流程复杂 检方称有"高人"指点

台海网9月23日讯 台检方22日继续整理比对新加坡司法互助提供的资料,证实陈水扁家庭的洗钱人头中,几乎一个人头就有五、六个账户,新台币六、七亿资金在四、五十个账户中,不断的提存、转汇,资金流向经过层层转汇相当复杂。

据台媒报道,据指出,扁家洗钱在陈水扁妻子吴淑珍操盘下,层层转汇的手法,原本就在项目人员意料中,但是复杂的程度还高出项目人员预期,必须花更多时间去抽丝剥茧,才能将整个洗钱的流向建构起来。

项目人员发现,扁家在新加坡、瑞士、开曼群岛的银行户头洗钱,使用的人头几乎每人都有五、六个户头,分散在不同的国家及银行。除多层次汇进汇出外,还用零存整付或整存零付交互运用,让部分资金不知去向,使资金追查出现断点,必须花更多时间去查明连接。

项目人员指出,如果没有高人指点,吴淑珍很难做到这种利用几十个人头户跨国又跨行来洗钱。

特侦组指出,扁家利用新加坡、瑞士银行的复杂洗钱,再配合模里西斯、泽西岛、开曼群岛、英属维尔京群岛等地设立的纸上公司,不断以人头户和公司往来转账洗钱。

特侦组解读新加坡提供的洗钱数据,将各个人头户建档、归纳,再进行细部比对,由于这些都是英文数据,更需要仔细解读分析,找出相关的联结点,才能拼凑出扁家洗钱的流向。

除了新加坡愿意提供协助的第二波洗钱数据,特侦组也希望通过司法互助,取得扁家在日本、香港的洗钱资料,让整个洗钱资金的流向能更清楚。

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